Ozan Elektronik Para AŞ Soruşturması Hakkında Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yapılan faaliyetlerle ilgili önemli bir iddiayı ortaya koydu. Şirketin, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ederek suç geliri elde ettiği iddia edildi.

Ayrıca, şirketin elektronik para işlemleriyle suç gelirleri aklanmış olabileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında MASAK, Merkez Bankası ve denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar incelendi.

Raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme aktarıldığı, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiği ve bu duruma müdahale edilmediği vurgulandı.

Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in diğer işletmeler aracılığıyla para transferlerine de karıştığı ve suç gelirlerini farklı mecralarda akladığı iddia edildi.

402 Milyon Liraya El Konuldu

Yapılan mali analizler sonucu, toplam değeri 402 milyon lira olan bir dizi mal varlığı tespit edildi ve bu varlıklara el konuldu.

Kayyum Atandı

Suç gelirlerinin aklanmasına aktif olarak katkıda bulunduğu belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, mali yapının korunması amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında soruşturmalarımız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.